فوری
1
شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی 130 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و طلا
مدیر
03 شهریور 1405
0
1
زمان مطالعه : 1 دقیقه
شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی 130 هزار میلیارد تومانی در بازار ارز و طلا
مرکز اطلاعات مالی از شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی با گردش مالی 130 هزار میلیارد تومانی در بازارهای موازی ارز و طلا خبر داد. طبق ابلاغیه جدید، 70 شخص مشکوک و 425 فرد پرخطر، با محدودیتهای شدید بانکی و قطع خدمات غیرحضوری مواجه شدهاند.
4
مطالب مرتبط
2
محبوبترین پست ها
پست های ویژه
مطالب پیشنهادی
۳
5
نظرات (0)